Главе «Нашей партии» Усатому вменили четыре эпизода незаконных валютных операций
Лидеру молдавской «Нашей партии» Ренато Усатому вменяют четыре эпизода совершения незаконных валютных операций по его заочному уголовному делу о выводе из РФ более 175 миллиардов рублей, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
«Ему вменяется четыре эпизода по пунктам «а», «б» части 3 статьи 193.1 УК РФ», — сказал собеседник агентства.
Кроме этого, Усатому вменяют организацию преступного сообщества (часть 1 статьи 210 УК РФ).
Уголовное дело в отношении него поступило в Тверской суд Москвы. В январе следующего года его начнут рассматривать по существу.
По версии следствия, не позднее июня 2013 года в Москве и Кишиневе владелец BC Moldindconbank S.A. (АО КБ «Молдиндконбанк») Вячеслав Платон с предпринимателями Владимиром Плахотнюком и Александром Коркиным для неправомерного вывода денежных средств в иностранной валюте из России создали преступное сообщество. В его состав был вовлечен Усатый, который с апреля 2014 года являлся главой «Нашей Партии» в Молдавии. Также были вовлечены владельцы АО «Смартбанк» Агустин Моралес-Эскомилья, ООО КБ «Европейский Экспресс» Олег Кузьмин, ПАО АКБ «Балтика» Олег Власов, совладельцы ОАО АКБ «Русский Земельный Банк», ОАО Банк «Западный», филиала ОАО ККБ «Кредитбанк» – «Кредитинвест» Беслан Булгучев и Александр Григорьев, руководители казначейства этих банков Ринат Юсупов и Венера Шарипова, директор казначейства АО КБ «Молдиндконбанк» Елена Платон, а также Алексей Соболев и Лев Пахомов.
С июня 2013 по май 2014 года, полагает следствие, Усатый руководил преступным сообществом и в его составе совершил незаконные валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте со счетов названных банков на счета нерезидента – АО КБ «Молдиндконбанк» — с предоставлением заведомо подложных документов на сумму более чем 175 миллиардов рублей.
В Генпрокуратуре отметили, что были приняты исчерпывающие меры к розыску и экстрадиции. В настоящее время Усатый скрывается за пределами России, в его выдаче отказано. Таким образом, реальная возможность его участия в уголовном деле отсутствует. Выполнены все следственные действия, производство которых возможно в отсутствие обвиняемого.
Ранее Елена Платон, Вячеслав Платон, Александр Григорьев, Олег Кузьмин, Ринат Юсупов, Венера Шарипова, Алексей Соболев, Лев Пахомов, Агустин Моралес-Эскомилья, Александр Коркин и Олег Власов уже были осуждены, в том числе заочно, к различным срокам.
*по информации «ΡИΑ Новости»
