«Денежные средства поступали на счета в банках подконтрольных злоумышленникам лиц, в дальнейшем по фиктивным основаниям обналичивались через фирмы-однодневки и передавались клиентам за вычетом комиссии, которая составляла 2,5% от суммы сделки. В результате осуществления таких незаконных операций злоумышленники получили доход в размере 24 508 014 рублей», — говорится в сообщении.
Офис теневых банкиров с января 2022 года находился в поселке имени Свердлова Всеволожского района Ленобласти — там они оказывали свои услуги без регистрации и лицензии.
В отношении задержанных полиция возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). При обысках у подозреваемых обнаружили и изъяли документы, электронные носители информации, деньги и черновые записи учета.
«Трем фигурантам, включая 60-летнего организатора и 57-летнего главбуха, избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Еще одному 28-летнему «обнальщику» — в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Остальные пока допрошены в качестве свидетелей», — уточнили в пресс-службе.
Полицейские устанавливают дополнительные эпизоды и соучастников противоправной деятельности злоумышленников.
*по информации «ΤΑСC»
